تلقينا خطاب مجلس الغرف التجارية السعودية رقم (ش.غ/2080) بتاريخ (13/05/1429هـ) والذي مفاده تلقي المجلس خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم (1063/5/1/33) بتاريخ (12/05/1429هـ) حول الإفادة بتلقيها نسخة من برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (ش/46287) وتاريخ (01/08/1426هـ) المشار فيه إلى صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/39) بتاريخ (25/06/1424هـ) القاضي بصدور نظام مكافحة غسيل الأموال وما ورد بمادته الحادية عشرة من إنشاء (وحدة التحريات المالية) وتكون مسئوليتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية وارتباط هذه الوحدة لتعميد القطاعات التابعة لهم مثل البنوك والمصارف وهيئة راس المال والتأمين والمحاماة والمكاتب القارية والمحاسبة وكتاب العدل والجمعيات الخيرية ومحلات الذهب والمجوهرات وغيرها من القطاعات ذات العلاقة .
علية نفيدكم بذلك للعلم والاحاطة والعمل بموجبة وإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي عمليات مشتبهة بأنها غسيل أموال أو تمويل إرهاب حسب النموذج (المرفق) ويكون ذلك بإحدى الطرق التالية :
* تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية على العنوان التالي "طريق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية".
* إرسال البلاغ على الأرقام التالية: (4127615/01) (4127616/01) على مدار الساعة.* الإبلاغ هاتفياً على الرقم المجاني التالي: (8001222224) على مدار الساعة.
ولأي استفسار الاتصال على الهاتف رقم (4128100/01).